董事会

原标题:天智航:第六届董事会第三十二次会议决议公告 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2026-023 北京天智航医疗科技股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议通知于2026年5月20日...

原标题:贝达药业:董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 贝达药业股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等法规规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立...

原标题:长青集团:董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 广东长青（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事谭嘉因、包强的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事谭嘉因、包强的任职经历以及签署的相关自查文件，...

原标题:豫园股份:董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“豫园股份”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关法律法规及规范性文件的相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查的情况报告》，对公司在任独立董事独立性进行了评估并出具专项意见如下： 公司在任独立...

原标题:大中矿业:第六届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2026-002 债券代码：127070 债券简称：大中转债 大中矿业股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2026年1月3日以电子邮件形式通...

原标题:中芯国际:董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的说明 中芯国际集成电路制造有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条和第四十四条规定的说明 中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟向国家集成电路产业投资基金股份有限公司、北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）、北京亦庄国际投资发展有限公司、中关村发展集团股份有限公司及北京工...

原标题:ST任子行:关于董事会换届选举的公告 任子行网络技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《任子行网络技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司将按照相关法律...

原标题:威海广泰:董事会秘书工作细则 威海广泰空港设备股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，明确董事会秘书的权利义务和职责，依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合本公司实际，制定本细则。 第二条 董事会设董事会秘书。董...