东微半导(688261):苏州东微半导体股份有限公司关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定和修订部分治理制度

原标题:东微半导:苏州东微半导体股份有限公司关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定和修订部分治理制度的公告

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2025-029
苏州东微半导体股份有限公司
关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章
程》并办理工商变更登记及制定和修订部分治理
制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、修订 并办理工商变更登记的议案》和《关于制定、修订部分治理制度的议案》；其中《关于取消监事会、调整董事会人数、修订 并办理工商变更登记的议案》于同日经第二届监事会第十二次会议审议通过。

现将具体情况公告如下：
一、 取消监事会、调整董事会人数的情况
根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。

因方伟先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，其辞任申请自辞任报告送达公司董事会时生效。为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构，公司拟将董事会成员人数由9名调整为8名，其中独立董事3名，非独立董事5名。

二、《公司章程》修订情况
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体修订情况如下：
因公司部分发起人哈勃科技创业投资有限公司（曾用名：哈勃科技投资有限公司）、深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（曾用名：中小企业发展基金（深圳有限合伙））、海南天蝉智造创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：苏州天蝉智造股权投资合伙企业（有限合伙））、宁波丰熠企业管理有限公司（曾用名：上海丰熠投资管理有限公司）发生企业名称变动，公司拟对《公司章程》中部分对应条款进行调整。（未完）